0710月

600828:茂业商业关于召开2019年第七次临时股东大会的通知_(600828)

毛业共用限制公司

触及用电话环行的 2019 第七次暂时同伙大会环行的

董事会及每件东西董事、给错误的劝告性提及或大人物们降下,物质的可靠性、正确和完整性假定为孤独的和同盟国的。

重要物质立刻的:

同伙大会聚集日期:2019年9月25日

这次同伙大会采取的体系开票名人:证券买卖所同伙大会的网上开票
体系

一、 聚集聚会的基本情况
(一) 同伙大会的描述和会期
2019 第七次暂时同伙大会
(二) 同伙大会用电话环行的人:董事会
(三) 开票方法:这次同伙大会选中的方法
合的方法
(四) 现场聚会日期、工夫和座位

用电话环行的日期和工夫:2019 年 9 月 25 第14天 点 30 分

用电话环行的座位:成都市东御街 19 公司原生的幽禁
(五) 体系开票体系、起止日期及开票工夫。

体系开票起止工夫:自 2019 年 9 月 25 日

至 2019 年 9 月 25 日

应用证券买卖所体系开票体系,开票平台经过trad的开票工夫,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、和约回购认为的选中的顺序

触及三柱门上的横木买卖、替换事情、与商定回购事情吃的认为和山
的开票,依实施细则
器械吃规定。
(七) 触及同伙VoTin的从一边至另一边征集

二、 聚会认为的事项

认为向某人点头或摇头示意及有选中的权的同伙典型

有选中的权的同伙典型

序号 票据选派

A 股同伙

无积聚开票权法案

1 触及修正公司条例的向某人点头或摇头示意 √

积聚开票向某人点头或摇头示意

触及选中的董事会的向某人点头或摇头示意 中选董事(9)

触及选中的高洪彪教员为第九届董事会部件的深思 √

董事向某人点头或摇头示意

论钟鹏毅教员第九届董事会的选中的 √

董事向某人点头或摇头示意

论余光华教员中选第九届董事会 √

董事向某人点头或摇头示意

第九次选中的卢晓娟鸨母的选中的 √

董事向某人点头或摇头示意

论赵玉光教员中选第九届董事会 √

董事向某人点头或摇头示意

选中的叶静鸨母为第九届聚会部件董事会非孤独董 √

老兄的广告

触及选中的廖南钢教员为第九届董事会孤独董 √

老兄的广告

论曾志刚教员的孤独选中的 √

老兄的广告

论可视平台教员作为孤独董事的选中的 √

的向某人点头或摇头示意

触及中西部及东部各州的县议会选中的的向某人点头或摇头示意 选中的发生的监事(2)

论陆晓青鸨母的非员工模因选中的 √

监老兄的广告

论王辉鸨母的非艰难行进监事选中的 √

老兄的广告

1、 票据外观工夫及外观平均
上述的向某人点头或摇头示意已于六十楼经过
聚会认为经过。详细信息可以在公司的 2019 年 9 月 5 《奇纳贴壁纸报》登载了这期日报。、
贴壁纸每天反复性的电子信件、贴壁纸时报和证券买卖所W的环行的。
2、 特殊解决草案:1
3、 触及小型和中型个体计票的向某人点头或摇头示意:1、2、3
4、 触及互插同伙漂白剂选中的的向某人点头或摇头示意:无

应漂白剂选中的的相干同伙选派:无
5、 触及潜在的SHAR吃的提案:无
三、 同伙大会选中的有关注意事项

(一) 本公司同伙经过证券买卖所同伙大会的网上开票体系行使选中的权
的,也可以登录Tradin的开票平台
进线路开票,您也可以登录互联网网络开票平台(we的有格形式:)进
线路开票。高音部登陆互联网网络开票平台进线路开票的,出资者必要满足他们的同伙
份验明。详见互联网网络开票平台网站。。

(二) 同伙经过证券买卖所同伙大会的网上开票体系行使选中的权,倘若
它有多个同伙认为。,你可以应用究竟哪一个同伙导致持股公司STO
开票。开票后,思索同样的类权益股或同样的VA
潜在的股已投赞成。

(三) 同伙开投票选举超越,或许在差额选中的中开票。
得票超越申请求职者人数的人,对该向某人点头或摇头示意的选中的应数数病号。。

(四) 同样的选中的权的现场应用、在we的有格形式的在线开票平台上或经过OTH停止反复开票
的,以原生的次开票的成果为准。。

(五) 同伙孤独地在取得相信后才干参考有提案。。

(六) 积聚开票制选中的董事、孤独董事、监事的选中的方法,详见附件。
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四、 聚会吃者
(一) 自动记录器地:奇纳贴壁纸监视管理局上海分行
股票上市的公司同伙有权,也可以写授予。
列席及代劳开票。代劳人不用是公司的同伙。。

共用类别 证券代码 证券省略 截止过户日期

A股 600828 毛业 2019/9/16

(二) 公司董事、监事、高级管理任职于。
(三) 公司从事的辅导员。

(四) 休息任职于
五、 聚会对齐方法
1、安逸同伙对齐时,安逸人必要拿情形证、同伙认为卡对齐;法人股所需营业执照硬拷贝、相信代理权、同伙认为卡及情形对齐;付托代劳人应拿个体情形证、代理权及寄托者情形证、同伙认为卡对齐。作为必要的事的吃对齐。

2、对齐工夫:主动提供接合点这次聚会的同伙是我 2019 年 9 月 19 日至 9 月 20 日午前
9:00—12:00,后部 14:00—18:00 在出资者相干部对齐。本国同伙可以经过许可证或电报传真停止对齐。。
3、对齐座位:成都市东御街十九岁号毛业共用限制公司出资者相干部。

触点:成都市东御街十九岁号毛业共用限制公司出资者相干部

联 系 人:叶静、谢庆 联系电话:028-86665088

传 真: 028-86652529 邮递区号:610016

六、 休息事项
列席聚会的同伙膳宿、票价自付。
专门地环行的。

毛业共用限制董事会
2019 年 9 月 10 日
附件 1:相信代理权
附件 2:积聚开票制选中的董事、孤独董事、监事的选中的方法阐明
告发提供纸张
建议聚集这次同伙大会的董事会解决

附件 1:相信代理权

相信代理权

毛业共用限制公司:

专门地付托 教员(鸨母)代表本机构列席(或) 2019 年 9 月
25 贵公司于会一日证明正确合理。 2019 第七次暂时同伙大会,代表别人行使选中的权。
寄托者拿的权益股大批:
客户拿潜在的股数:
客户同伙账号:

序号 非积聚开票票据选派 一致 反 弃权

1 触及修正公司条例的向某人点头或摇头示意

序号 积聚开票票据选派 开投票选举

触及选中的董事会的向某人点头或摇头示意

论高洪彪教员中选第九届

届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

论选中的钟鹏毅教员为第九任

届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

论余光华教员的第九次中选

届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

触及选中的陆晓娟鸨母为第九届

届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

论赵玉光教员中选第九任

届董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

选中的叶静鸨母为第九届聚会部件

董事会非孤独董事向某人点头或摇头示意

触及选中的廖南钢教员为第九

届董事会孤独董事向某人点头或摇头示意

触及曾志刚教员中选第九届

届董事会孤独董事向某人点头或摇头示意

触及可视平台教员第九届聚会的选中的成绩

董事会孤独董事向某人点头或摇头示意

触及中西部及东部各州的县议会选中的的向某人点头或摇头示意

论陆晓青鸨母中选第九届

届中西部及东部各州的县议会非艰难行进监老兄的广告

论王辉鸨母第九届聚会的选中的

中西部及东部各州的县议会非艰难行进监老兄的广告

寄托者署名(盖印): 存放处署名:

客户端ID号: 存放处情形证号码:

付托日期: 年 月日

凡例:寄托者应在代理权中一致。、选择反或弃权企图经过,寄托者未作出详细暗示的,存放处有权按其爱好开票。。

附件 2 积聚开票制选中的董事、孤独董事、监事的选中的方法阐明

一、同伙大会董事申请求职者的选中的、孤独董事申请求职者选中的、中西部及东部各州的县议会选中的申请求职者。出资者应对立面各向某人点头或摇头示意组下每位申请求职者进线路开票。

二、代表开投票选举的代表。为了每个老兄组,同伙从事与该数字完全同样的的投票选举。倘若同伙拿股票上市的公司 100 股证券,同伙会选中的董事 10 名,董事申请求职者是 12 名,同伙参加竞选中的董事会的打算归类,从事 1000 单位选中的投票选举。

三、同伙应以每个向某人点头或摇头示意组的选中的投票选举为限进线路开票。同伙推理本人的爱好进线路开票,有可能把投票选举集合在,你也可以在究竟哪一个结成中开票给不同的的申请求职者。开票完毕后,每项向某人点头或摇头示意的积聚投票选举。

四、示例:

某股票上市的公司聚集同伙大会采取积聚开票制对停止董事会、中西部及东部各州的县议会改组,参加竞选
董事 5 名,董事申请求职者是 6 名;中选孤独董事 2 名,孤独董事申请求职者是 3 名;应
选择掌管 2 名,掌管申请求职者包含 3 名。选中的冠词如次:

积聚开票向某人点头或摇头示意

触及选中的董事向某人点头或摇头示意 开投票选举

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

…………

例:宋××

触及选中的孤独董事向某人点头或摇头示意 开投票选举

例:张十

例:王××

例:杨××

触及选中的监老兄的广告 开投票选举

例:李××

例:陈××

例:黄××

出资者在证券买卖完毕时拿公司 100 股证券,采取积聚开票制,他或她在动。 “触及选中的董事向某人点头或摇头示意”就有 500 选中的权,在向某人点头或摇头示意
“触及选中的孤独董事向某人点头或摇头示意”有 200 选中的权,在向某人点头或摇头示意 “触及选中的监老兄的广告”有 200 选中的权。

出资者可以 500 门票限额,论票据 按本人的爱好开票。他(她)
可以把 500 选票集合在申请求职者随身。,它也可以推理t。

如表所示:

序号 票据选派 选票计数

方法一 方法二 方法三 方法…

触及选中的董事向某人点头或摇头示意 – – – –

例:陈×× 500 100 100

例:赵×× 0 100 50

例:蒋×× 0 100 200

…… …… … … …

例:宋×× 0 100 50

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